| У Сполучених Штатах розслідується найбільший злочин, заснований на інсайдерській біржовій торгівлі. У п'ятницю за звинуваченням у шахрайстві були арештовані засновник хедж-фонду Galleon Group мільярдер Радж Раджаратнам і ще п'ять високопоставлених фінансистів з інших компаній, які надавали йому інформацію. Заробивши $ 20 млн., пан Раджаратнам може потрапити за грати до кінця своїх днів. За версією прокуратури Південного округу Нью-Йорка, уродженець Шрі-Ланки 52-річний Радж Раджаратнам вступив у шахрайський змову з п'ятьма топ-менеджерами великих американських корпорацій, які повідомляли власнику Galleon інформацію про фінансове становище своїх компаній, зокрема про їх квартальні доходи, до офіційного оголошення. Це допомогло бізнесменові з 2006 р. по 2009 р. заробити не менше $ 20 млн., граючи на зростанні і падінні курсів акцій 12 компаній, серед яких пошукова система Google, мережа готелів Hilton і комп'ютерна корпорація AMD. Всього під управлінням Galleon знаходиться капітал на суму $ 7 млрд., а особистий статок пана Раджаратнама оцінюється журналом "Форбс" в $ 1,3 млрд., що дозволяє вважати його найбільш заможним вихідцем зі Шрі-Ланки. Якщо звинуваченням вдасться довести демонстрацією інсайдерської схеми, мільярдерові загрожує довічне ув'язнення. Разом з паном Раджаратнамом затримано ще п'ятьох фінансистів високого рангу: старшого віце-президента компанії IBM Роберта Моффета, менеджерів інвестфонду New Castle (колишній підрозділ збанкрутілого банку Bear Sterns) Даніеле К'єза і Марка Курланда, директора з інвестицій корпорації Intel Раджива Гоела, а також директора консалтингової фірми McKinsey & Co Аніла Кумара. "Ця справа має стати попередженням для Уолл-стріт. Вона продемонструє, що ми взялися розслідувати інсайдерсько-торгові змови білих комірців за допомогою таких самих потужних слідчих методів, які успішно застосовуються проти мафіозних і наркокартелів. Тепер власники хедж-фондів , які незаконно одержують конфіденційну інформацію, знають, що ми можемо чути ", - заявив на прес-конференції прокурор Пріт Бхарара. Правоохоронні органи США почали розслідувати справу з кінця 2007 р. Для збору доказів проти підозрюваних вони за допомогою співробітника Galleon встановили прослуховування телефонів основних підозрюваних. Один з учасників інсайдерської схеми погодився співпрацювати зі слідством і допоміг викрити інших спільників Раджа Раджаратнама. За словами правоохоронців, такий непопулярний метод, як прослуховування телефонів, у розслідуванні таких справ застосовувався вперше. Його використання обгрунтоване важливістю боротьби з інсайдерськими схемами у біржовій торгівлі. Розкриття таких злочинів вселятиме у багатьох шахраїв страх покарання, а також зменшить соціальну напруженість у період кризи.
|
